Гласът на България

За нежните чувства и финансирането на Мис „Бикини“. Дела и документи

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

За нежните чувства и финансовите потоци зад „Барселонагейт“ разказва новото разследване на изданията „Бивол“ и BIRD. Три основни източника на пари са обособени за осигуряване на луксозния живот на Борислава Йовчева и нейната дъщеря в Испания, а впоследствие и в Италия. Това се установява от обработени данни за банкови трансакции в разследването Барселонагейт, проведено от

испанските и българските власти, с които Биволъ и BIRD.BG са успели да се сдобият. И трите централи на финансиране са от особено доверени лица на бившия премиер Бойко Борисов, за когото се предполага, че има интимна връзка с Йовчева и дете от нея. Систематизирането на цялата информация се свежда до следната схема:

С пари от фирма на Валентин Златев

е купена къща в Барселона за 3 млн. €

С пари от фирми на Йордан Христов е поддържан бизнес с модни дрехи от една от най-скъпите италиански марки “Шервиньо” – бутик в центъра на Барселона.

С пари от “котарака” Росен Русимов е финансирана директно Йовчева и са плащани обзавеждане, училищни такси, гаранции и разни други разходи в Италия, след предислоцирането от Барселона, където започна разследване на каталунските служби.

Последният финансов стълб не беше изобщо известен до момента, но и той отвежда до близкото обкръжение на Борисов. Групата на “Котараците” е публично известна още от “зората” на ГЕРБ, като най-вътрешен кръг около Бойко Борисов и включва няколко пернишки бизнесмени, заедно с Александър Сталийски. /виж тук/

Къщата от Златев

През 2013 година Александър Викторов Чаушев закупува еднофамилна къща с басейн с обща застроена площ 559 кв.м., находяща се на ул. “Francesc Ribalta” № 8 в барселонското предградие Esplugues del Llobregat. За тази сделка той използва банкова сметка в банка Sabadell в Барселона, която е захранвана от неговата собствена сметка в Уникредит Булбанк. Средствата за закупуването на имота обаче не са на Чаушев. Те са прехвърлени по сметките му в Уникредит Булбанк съгласно договор за мандат, сключен между него и фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД. Договорът е сключен на 15.02.2013 г. и в него е посочена изрично цената на имота – 2 900 000 евро, и допълнителна сума в размер на 350 000 евро за нотариални разходи.

“Тера Тур Сервиз” ЕООД е собственост на “Агрохолд” АД, която от януари 2023 г. е преименувана на “Тера Уей Инвестмънт Груп” АД, а 99% от акциите на “Агрохолд” АД се държат от кипърската “Тера Уей Холдинг Лимитид” (Terra Way Holding Limited). “Тера Уей” е с действителен собственик Валентин Василев Златев – близък приятел на Бойко Борисов и дългогодишен директор на Лукойл България.

Малко след като купува имота, Чаушев прехвърля собствеността в испанското юридическо лице Numin Invest SL, компания с единствен дотогава собственик – Борислава Георгиева Йовчева. Капиталът на Numin се увеличава с 2,9 милиона евро, като тази сума включва стойността на имота, който е “апортиран” към компанията. Къщата формално се притежава от Александър Чаушев и Яна Асенова Горанова, съпругата на Чаушев. През юни 2013 година Георги Станков Йовчев, баща на Борислава Йовчева, става управител на Numin Invest SL, като няма промяна в собствеността на дружеството.

След като луксозната обител на Йовчева стана обект на интерес на медиите и разследващите у нас и зад граница, къщата беше продадена за 1,8 млн. евро, а парите са се върнали обратно при Златев. В банковата сметка на Александър Чаушев са получени два превода в размер съответно на 900 000 евро на 20.09.2021 г. и 959 959.40 евро на 21.09.2021 г. Те са наредени от Numin Invest SL, Испания с основание “CUENTA LIQUDACION” /закриване на сметките/. На 28.09.2021 г. общата сума от двата превода е трансферирана по вътрешнобанкова сметка на дружеството “Тера Тур Сервиз” ЕООД, като за основание е посочено: “Изпълнение на задължение по договор за поръчка”. След това на 04.10.2021 г., от банковата сметка на “Тера тур сервиз” ЕООД е нареден превод от 1,85 млн. евро към банкова сметка на Agriway Holdings Limited в Швейцария с IBAN: CH6708686131058203978. Като основание за превода е посочено “Liquidation share from Nm S.L.” (трансферни средства от Nm S.L.). Швейцарското дружество е с действителен собственик Валентин Василев Златев.

Цялото разследване може да прочетете ТУК