Гласът на България

Стартира общоевропейска кампания срещу неправомерните финансови транзакции

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

При мащабна едноседмична операция, координирана от Европол и Евроджъст, служители на ГДБОП са идентифицирали 186 финансови мулета на територията на България. От началото на годината са предотвратени щети за близо 500 000 евро от подобен вид престъпна дейност. „Ежедневните активни действия на служителите на ГД „Борба с организираната престъпност” дадоха възможност за уличаването и на български граждани в извършването на киберпрестъпления. Оценките на Европол за работа ни по тази линия са блестящи”, заяви директорът на главната дирекция гл. комисар Ивайло Спиридонов на брифинг днес по повод мащабни действия, проведени в периода 14-18 ноември на територията на 16 държави.

„Само в България в рамките на една седмица са задържани 12 души, а от началото на годината са установени 186 финансови мулета. В резултат на активната работа са предотвратени щети за държавата за 484 097 евро. Образуваните през годината досъдебни производства са 63”, уточни началникът на отдел „Трансгранична организирана престъпност“ комисар Явор Колев.  Тойпоясни, че общата сума на неправомерните транзакции от началото на годината в страната възлиза на около 4,3 млн. евро.

Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова оповести, че в хода на международната операция правоохранителните органи в Европа са идентифицирали общо 580 финансови мулета и над 800 неправомерни транзакции. Тя поясни, че координираните действия са предприети в контекста на оперативния план на Европол. По отношение на стартиращата общоевропейска информационна кампания, инициирана от Европейския център по киберпрестъпност на Европол, Арнаудова уточни, че усилията получават подкрепата на Асоциацията на банките в България, както и на 17 от общо 27-те банкови институции в страната.

Втората координирана европейска операция срещу финансови мулета доведе до арестуването на 178 души. В цяла Европа, 580 финансови мулета са били идентифицирани и правоохранителните органи са разпитали 380 заподозрени в хода на седмицата на действие (14-18 ноември 2016), с източени суми в общ размер около 23 милиона евро. Правоохранителните органи и съдебни власти от България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Обединеното Кралство, Украйна, Федералното бюро за разследване на САЩ и Сикрет Сървис участваха в международната операция, подкрепена от Европейския център по киберпрестъпност на Европол, Работната група по работа с киберпрестъпления (J-CAT), както и Евроджъст и Европейската банкова федерация.